APS Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	275,636		- 매출액
- 부채총계	93,633		- 영업이익	-2,449
- 자본금	10,896		- 당기순이익	-401
- 자본총계	182,003		*주당순이익(원)	-22
나. 연결	- 자산총계	367,638		- 매출액
- 부채총계	155,030		- 영업이익	-15,270
- 자본금	10,896		- 당기순이익	6,393
- 자본총계	212,607		*주당순이익(원)	505
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 제 1호 의안:정관 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가) → 원안대로 승인 ② 제 2호 의안:제27기 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 → 원안대로 승인 ③ 제 3호 의안:이사 3인 선임의 건 제 3-1호 의안:사내이사 정기로 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안:사내이사 김영주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-3호 의안:사외이사 김정식 선임의 건 → 원안대로 승인 ④ 제 4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제 5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3	재선임	現 APS홀딩스 대표이사
김영주	1958-10	2	신규선임	現 AP시스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1955-10	3	재선임	現 APS홀딩스 사외이사 現 순천향대학교 법과학대학원장	(주)휴앤엠씨(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	조명장치의 제조, 판매업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-