APS Inc.

AGM Information • Mar 31, 2022

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	271,483		- 매출액
- 부채총계	84,672		- 영업이익	1,832
- 자본금	10,896		- 당기순이익	21,931
- 자본총계	186,810		*주당순이익(원)	1,192
나. 연결	- 자산총계	337,093		- 매출액
- 부채총계	149,823		- 영업이익	-3,964
- 자본금	10,896		- 당기순이익	23,586
- 자본총계	187,269		*주당순이익(원)	1,179
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,839,385,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건(현금배당 포함)    -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 현상진 - 신규)    -> 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현상진	1976-02	2년	신규선임	現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장 前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부