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Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2022

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)에이프로젠메디신

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022 년 07월 08일
&cr
회 사 명 :	(주)에이프로젠메디신
대 표 이 사 :	김재섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층
	(전 화)031-782-3433
	(홈페이지)http://www.aprogen-medicines.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)최동호
	(전 화)031-782-3433

&cr

주식매수선택권 부여

1503,200,00002024.07.082029.07.071,595-신주교부이사회2022.07.08당사 정관 제9조의3(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)3,200,00002022.07.0810참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

&cr10. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr* 상기 당해부여 주식수는 당 공시 제출일 현재 발행주식총수(239,733,251주)의 1.33%입니다&cr&cr1) 부여 근거&cr상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3(주식매수선택권)에 의거, 2022년 7월 8일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.&cr&cr2) 부여방법&cr 신주 교부형 &cr &cr 3 ) 행사가격&cr- 상법 제340조의2 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함.&cr- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조제1항의 규정을 준용하여 부여일의 최종 시세가액(종가)로 함.&cr &cr4) 행사 조건 &cr주식매수선택권을 부여 받은 자는 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.&cr&cr5) 취소 사유 (이사회 결의에 의해 취소 가능)&cr ① 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

② 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

&cr&cr6) 조정에 관한 사항&cr 무상증자(자본전입) , 주식의 분할 ㆍ 병합 , 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 행사가격 또는 수량의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 조정함.&cr&cr7) 기타사항&cr상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

이승호임원1,000,000-803-서경희임원300,000-803-김명민임원350,000-803-김경용임원350,000-803-OOO임원200,000-803-OOO임원100,000-803-OOO 외 8명직원900,000-803-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
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| 보통주식 | 기타주식 |
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&cr

(8) 주당 공정가치 산정 방법 및 주요 가정&cr- 권리부여일의 종가 : 1,595원&cr - 행사가격 : 1,595원&cr - 무위험수익율 : 3.31% (무위험선도이자율 적용)&cr - 주가변동성 : 53.39%&cr - 시가배당율 : 해당사항 없음&cr - 가득기간 및 해당기간 별 행사가능 수량을 가중평균하여 산정함&cr - 상기 내역은 회계감사의견에 따라 수정가능함.&cr

&cr

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타