Aprogen, Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 26, 2023

에이프로젠/주주총회소집결의/(2023.09.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.09.01
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부 사항은 추후 이사회에서 확정예정)	가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 배윤경 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 안동규 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 확정 후 공시되는 "주주총회 소집결의" 정정 공시를 참조	-
※ 관련공시	-	2023-09-01 주주총회소집결의 2023-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역	-	하단참조

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-10-13
3. 장소		경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 배윤경 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 안동규 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-09-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-09-01 주주총회소집결의 2023-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배윤경	1964-01	3	신규선임	Ph.D University of Iowa MGH/Harvard Medical School, 박사후 연구원 서울대학교 유전공학 연구소, 박사후 연구원 전)제넥셀(주) 상무 전)에이프로젠제약(주) 개발실 상무 현)(주)에이프로젠바이오로직스 기획실 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안동규	1956-09	3	신규선임	University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학) 전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부) 전)한국금융안전(주) 부사장 전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 전)(주)아시아나노텍 대표이사 현)(주)제이케이앤씨 경영고문	-