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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2022

에이프로젠/주주총회소집결의/(2022.11.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-04
3. 정정사유	임시주주총회 일시 변경 및 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-11-15 10:30	2022-11-29 09:00
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건 가. 자본의 감소를 하는 이유 재무구조 개선을 통한 가치 증진 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 (자기주식은 제외)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.	- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"및 주요사항보고서(감자결정)를 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-11-29
3. 장소		경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건 가.자본의 감소를 하는 이유 재무구조 개선을 통한 가치 증진 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 (자기주식은 제외)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"및 주요사항보고서(감자결정)를 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재섭	1963-01	3	신규선임	서울대학교 미생물학과(박사) 전) 위스콘신대학교 연구조교수 전) 서울대 유전공학연구소 조교수 전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 전) (주)에이프로젠메디신 대표이사 현) (주)에이프로젠바이오로직스 사내이사 현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사내이사 현) (주)지베이스 사내이사