Aprogen, Inc — AGM Information 2020

Aug 28, 2020

에이프로젠 KIC/주주총회소집결의/(2020.08.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-24
3. 정정사유	임시주주총회 소집일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2020-09-15, 10:30	-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 8월 11일로 예정되었던 본건 임시주주총회는 합병당사회사들이 8월 14일을 기한으로 반기보고서를 제출해야 함에 따라, 금일 제출한 증권신고서 효력발생의 최종확정기일이 관련 법규에 의거하여 연장될 수 있어, 이에 따른 주주총회 소집통보 일정을 고려하여 9월 15일로 연기하게 되었습니다.	-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 금번 주주총회소집 결의 정정은 일정 변경에 따른 정정이나, 주요사항보고서 정정일(2020.08.28) 기준 변경될 일정이 미확정 입니다. 이에 따라 향후 변경 일정이 확정될 경우 이사회결의 및 주요사항보고서 추가 정정을 통해 재 공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		-
3. 장소		추후 공지
4. 의안 주요내용		합병계약 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-04-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 안건의 합병계약에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 사외이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 있습니다. - 금번 주주총회소집 결의 정정은 일정 변경에 따른 정정이나, 주요사항보고서 정정일(2020.08.28) 기준 변경될 일정이 미확정 입니다. 이에 따라 향후 변경 일정이 확정될 경우 이사회결의 및 주요사항보고서 추가 정정을 통해 재 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-04-24 회사합병 결정 2020-04-24 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) 2020-07-08 회사합병 결정 2020-07-08 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) 2020-07-24 회사합병 결정 2020-07-24 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현수	1962-12	3	신규선임	-UT M.D. Anderson Cancer Center 분자유전학 박사 -현)(주)파로스백신 사내이사 -현)(주)에이프로젠 사외이사	-현)(주)파로스백신 사내이사 -현)(주)에이프로젠 사외이사 ((주)에이프로젠 피합병 소멸 후, 당사 임기 시작)
임수택	1956-05	3	신규선임	-서강대학교 경영학과(학사) -전) (주)삼성전자 상무 -전) 한림대학교의료원 재단 본부장 -전) (주)홀로테크 해외총괄 사장 -현) (주)엔슬파트너스 대표/투자부문 -현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사외이사	-현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사외이사 ((주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 피합병 소멸 후, 당사 임기 시작)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매 36. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매 37. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 38. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공 39. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업 40. 유용유전자 개발 및 판매 41. 형질 전환 동식물 개발 및 판매 42. 신약개발 및 판매 43. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매 44. 생명공학관련 연구, 분석 대행 45. 생명공학관련기술연수 및 교육 46. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매 47. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행 48.의약품도.소매업 49.의료기기 도.소매업 50.의약부외품 도.소매업 51.건강보조식품 도.소매업 52.화장품 도.소매업 53. 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업 54. 전자상거래 55. 캐릭터상품 제조 및 판매업 56. 생산설비 및 연구장비의 대여 및 판매 57. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 용역, 설치공사업		합병으로 인한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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