Aprogen, Inc — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

에이프로젠 KIC/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고의 건  - 영업보고의 건  - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건  제1호 의안 : 제49기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)    제3-1호 : 사내이사 김재섭 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 김정출 선임의 건    제3-3호 : 사내이사 정진철 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재섭	1963-01	3	재선임	서울대학교 미생물학 학사,석사,박사 (전)위스콘신대학교 연구 조교수 (전)서울대 유전공학연구소 조교수 (전)한국과학기술원 생물과학과 부교수 (현)㈜에이프로젠케이아이씨 대표이사 (현)㈜에이프로젠 대표이사 (현)㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 (현)에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사 (현)㈜지베이스 대표이사
김정출	1956-05	3	재선임	(전)국세청 조사관실 등 (전)청계제약(주) 대표이사 (현)㈜에이프로젠 사장 (현)㈜에이프로젠케이아이씨 사내이사 (현)에이프로젠제약㈜ 대표이사 (현)㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사
정진철	1973-01	3	재선임	고려대학교 경영학과 학사 칭화대학교 MBA 석사 (전)㈜바른손홀딩스 이사 (전)㈜바른손이엔에이 이사 (현)㈜에이프로젠케이아이씨 이사 (현)㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈 이사 (현)㈜비전브로스 이사 (현)㈜에이프로젠게임즈 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 비철금속, 기타 철강 도매업 - 전 각호에 관련되는 일체의 사업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	해당사항 없음		해당사항 없음
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음