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AGM Information • Mar 29, 2019

에이프로젠 KIC/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		395,155	- 매출액
- 부채총계		199,644	- 영업이익	1,573
- 자본금		45,950	- 당기순이익	-32,108
- 자본총계		195,511	*주당순이익(원)	-632
나. 개별(별도)	- 자산총계		400,893	- 매출액
- 부채총계		199,563	- 영업이익	1,411
- 자본금		45,950	- 당기순이익	-26,324
- 자본총계		201,330	*주당순이익(원)	-518
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제48기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고의 건  - 영업보고의 건     - 내부회계관리제도 운영실태보고의건 나. 부의안건      제1호 의안 : 제48기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인      제3호 의안 : 사외이사 김계중 선임의 건-> 원안대로 승인      제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인      제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김계중	1956-05	3	신규선임	건국대학교 졸업 전) 서현산업대표 전) 대영하우징 대표이사 전) 휴먼테라스빌 대표 현) 더테라스힐 대표	더테라스힐