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AGM Information • Mar 3, 2020

에이프로젠제약/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 (창곡동) 밀리토피아호텔 아트홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)  - 제2-1호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건  - 제2-2호 의안: 사외이사 신동철 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정출	1956-05	3	재선임	[현] - ㈜에이프로젠 사장(2008~) - 에이프로젠제약㈜ 대표이사(2013~) - ㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사(2017~) - ㈜에이프로젠케이아이씨 사내이사(2018~) [전] - 슈넬생명과학㈜ 사장(2008~2013)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동철	1961-01	3	신규선임	[현] - 신한금융투자㈜ 고문(2020~) [전] - 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장(2009~2012) - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행(2013) - 신한금융투자㈜ IPS본부장(2014~2015) - 신한금융투자㈜ 경영관리본부장(2016) - 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행(2016) - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장)(2017~2019)	- 신한금융투자㈜ (고문)