Aprogen Biologics Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

에이프로젠바이오로직스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	주주총회 부의안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함)승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 자본감소(감자)의 건	서식 개정으로 삭제
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건은 그 세부 내용 확정 후, 정정공시 예정입니다.	- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 금번 주주총회에서 선임할 임원은 사내이사 3명, 사외이사 1명 입니다.
[주주총회 안건 세부내역]	-	제1호 의안: 제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 2-1호 의안: 사내이사 김재섭 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 강성호 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 자본감소(감자)의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 제7호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 금번 주주총회에서 선임할 임원은 사내이사 3명, 사외이사 1명 입니다.
※ 관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)	- 2-1호 의안: 사내이사 김재섭 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 강성호 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 자본감소(감자)의 건	-
6	제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
7	제7호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재섭	1963-01	3	재선임	서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 현) ㈜지베이스 사내이사 현) ㈜앱토크롬 사내이사 현) ㈜에이프로젠 대표이사 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜앱튼 대표이사 현) ㈜엔투텍 대표이사
김정출	1956-05	3	재선임	현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜앱토크롬 대표이사 현) 에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사 현) ㈜엔투텍 사내이사
강성호	1966-09	3	신규선임	경희대학교 유전공학과 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 개발사업실장 현) 에이프로젠파마㈜ 사내이사 현) ㈜앱토크롬 사업실장 현) ㈜에이프로젠비저너리 사내이사 현) ㈜앱튼 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창섭	1956-10	3	신규선임	전) 일성신약(주) 영업부 및 마케팅부장 전) 영메디칼 영업부이사 전) (주)포인트메디칼 영업부이사 현) 제이에스파마 대표	-