Aprogen Biologics Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

에이프로젠제약/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1 (상대원동, 한라시그마밸리) 당사 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제60기 재무제표승인의 건              (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종수	1964-10	3	재선임	현: 에이프로젠파마(주) 대표이사 전: 경희대학교 유정공학과 졸업(학사)     영진약품(주) 마케팅 PM     슈넬생명과학(주) 영업본부장
배윤경	1964-01	3	재선임	현: 에이프로젠제약(주) 학술개발실장(이사) 전: 서울대학교 생물교육과 졸업(학사)     University of Iowa, Biological Science(박      사)     서울대 유전공학연구소 선임 연구원     제넥셀(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정민철	1957-04	3	신규선임	상근	전: 강원대학교 경영학 학사     중앙대학교 행정대학원 행정학석사     (주)두산 CFO     두산건설(주) 부사장     신분당선 네오트랜스(주) 대표이사     사장