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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

에이프로젠제약/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1-1. 감사보고   1-2. 영업보고   1-3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   2-1. 제1호의안 : 63기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                    재무제표 승인의 건   2-2. 제2호의안 : 이사의 선임의 건 (사내이사 2명)       2-3. 제3호의안 : 감사의 선임의 건 (감사 1명)   2-4. 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   2-5. 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 상황에 따라 총회의 일정 및 장소 등의 변경이 불가피할 경우 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 내용을 지체없이 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종수	1964-10	3	재선임	학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 에이프로젠제약(주) 전무이사 (영업총괄)
배윤경	1964-01	3	재선임	학력) 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Iowa, Biological Science (박사) 전) 서울대 유전공학연구소 선임 연구원 제넥셀(주) 상무이사 현) 에이프로젠제약(주) 상무이사(제품기획실 실장)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정민철	1957-04	3	재선임	상근	학력) 강원대학교 경영학 학사 중앙대학교 행정대학원 행정학석사 전) (주)두산 CFO 두산건설(주) 부사장 신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장 현) 에이프로젠제약(주) 상근감사