Aprogen Biologics Inc.

AGM Information • Mar 24, 2025

에이프로젠바이오로직스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		590,984	- 매출액
- 부채총계		212,294	- 영업이익	-52,823
- 자본금		99,204	- 당기순이익	-104,980
- 자본총계		378,691	*주당순이익(원)	-835
나. 개별(별도)	- 자산총계		537,132	- 매출액
- 부채총계		168,267	- 영업이익	-51,551
- 자본금		99,204	- 당기순이익	-113,523
- 자본총계		368,865	*주당순이익(원)	-902
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제66기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집공고 2025-01-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종수	1964-10	3	재선임	학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 (주)에이프로젠바이오직스 전무이사(영업총괄) (주)앱트뉴로사이언스 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기문	1957-09	3	신규선임	상근	학력) 경동고등학교 32회 졸업 연세대학교 교육과학대학 졸업(학사) 전) 연세대학교 교육과학대학 학생회장 Swagelok Korea 부사장 SM네트웍스 회장