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AGM Information • Mar 23, 2022

에이프로젠제약/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		614,621	- 매출액
- 부채총계		17,440	- 영업이익	-3,799
- 자본금		199,288	- 당기순이익	9,151
- 자본총계		597,181	*주당순이익(원)	20
나. 개별(별도)	- 자산총계		495,499	- 매출액
- 부채총계		10,320	- 영업이익	-2,213
- 자본금		199,288	- 당기순이익	5,158
- 자본총계		485,179	*주당순이익(원)	13
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (강종수, 배윤경) 선임 감사 1명 (정민철) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 63기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사의 선임의 건 (사내이사 2명)   -> 원안대로 승인     제3호의안 : 감사의 선임의 건 (감사 1명)   -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종수	1964-10	3	재선임	학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 에이프로젠제약(주) 전무이사 (영업총괄)
배윤경	1964-01	3	재선임	학력) 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Iowa, Biological Science (박사) 전) 서울대 유전공학연구소 선임 연구원 제넥셀(주) 상무이사 현) 에이프로젠제약(주) 상무이사(제품기획실 실장)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정민철	1957-04	3	재선임	상근	학력) 강원대학교 경영학 학사 중앙대학교 행정대학원 행정학석사 전) (주)두산 CFO 두산건설(주) 부사장 신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장 현) 에이프로젠제약(주) 상근감사