Aprogen Biologics Inc.

AGM Information • Mar 27, 2019

에이프로젠제약/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		217,062	- 매출액
- 부채총계		66,551	- 영업이익	-826
- 자본금		53,941	- 당기순이익	-1,215
- 자본총계		150,511	*주당순이익(원)	-12
나. 개별(별도)	- 자산총계		211,237	- 매출액
- 부채총계		63,099	- 영업이익	-929
- 자본금		53,941	- 당기순이익	-10,301
- 자본총계		148,138	*주당순이익(원)	-105
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명(강종수, 배윤경) 선임 상근감사 1명(정민철) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제60기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건     ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건     ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-19 참고서류 2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종수	1964-10	3	재선임	현:에이프로젠파마(주) 대표이사 전:경희대학교 유전공학과 졸업(학사)    영진약품(주) 마케팅 PM    슈넬생명과학(주) 영업본부장
배윤경	1964-01	3	재선임	현:에이프로젠제약(주) 학술개발실장(이사) 전:서울대학교 생물교육과 졸업(학사)    University of Iowa, Biological Science         (박사)    서울대 유전공학연구소 선임 연구원    제넥셀(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정민철	1957-04	3	신규선임	상근	전:강원대학교 경영학 학사    중앙대학교 행정대학원 행정학 석사    (주)두산 CFO    두산건설(주) 부사장    신분당선 네오트랜스(주) 대표이사     사장