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Regulatory Filings • Apr 6, 2021

에이프로/정기주주총회결과/(2021.04.06)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-06

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-31
3. 정정사유	단순 오탈자 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 상근여부	상근	비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,127		- 매출액
- 부채총계	15,311		- 영업이익	1,521
- 자본금	3,440		- 당기순이익	1,369
- 자본총계	58,816		*주당순이익(원)	235
나. 연결	- 자산총계	74,146		- 매출액
- 부채총계	15,591		- 영업이익	1,092
- 자본금	3,440		- 당기순이익	936
- 자본총계	58,555		*주당순이익(원)	162
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    ①감사보고    ②영업보고    ③내부회계관리제도 운영실태 보고    ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인    제3호 의안: 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건     제3-2호 의안: 사내이사 추연웅 신규 선임의 건     제3-3호 의안: 사내이사 임종덕 재선임의 건     → 원안대로 승인    제4호 의안: 감사 선임의 건     제4-1호 의안: 감사 한성룡 중임의 건     → 원안대로 승인    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종현	1965-02	3년	재선임	現 ㈜에이프로 대표이사
추연웅	1965-01	3년	신규선임	現 ㈜에이프로 연구소장 前 ㈜옴니패스 연구소장 前 유비컴 수석연구원 前 ㈜패킷미디어 연구소장
임종덕	1972-02	3년	재선임	現 ㈜에이프로 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성룡	1967-06	3년	재선임	비상근	現 썬업인베스트먼트㈜ 대표이사 前 삼영회계법인 파트너 前 인천기술지주㈜ 부사장 前 한국씨티그룹캐피탈㈜ 부장