APRO Co., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 에이프로 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 15일
권 유 자:	성 명: (주)에이프로주 소: 경기도 군포시 엘에스로 115번길 60전화번호: 031-689-3963
작 성 자:	성 명: 김승영부서 및 직위: 경영기획팀 프로전화번호: 031-689-3963

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이프로본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁 원활한 주주총회 진행 및 필요한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이프로보통주35,1760.24본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 당사는 2022년 12월 31일 기준 자기주식 35,176주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임종현최대주주보통주5,535,00038.33최대주주-추연웅임원보통주140,0060.97임원-임종덕임원보통주6,0180.04임원-홍성수임원보통주1,0000.01임원-임현락특수관계인보통주1,0000.01특수관계인-5,683,02439.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김승영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 군포시 엘에스로115번길 60 에이프로테크노피아 빌딩 5층 경영기획팀 연락처: 031-689-3963

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 30일 오전 10시경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 참석 시 발열 혹은 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시길 적극 권고 드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) - 아래의 재무제표는 감사 전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사 결과및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 아울러 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.aproele.com)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 23(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제 22(전)기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 에이프로 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기말	제 22(전)기말
I. 유동자산	104,081,998,977	73,665,700,958
현금및현금성자산	25,321,433,419	10,328,644,356
단기금융상품	466,955,570	12,000,000,000
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산	363,797,807	3,603,643
매출채권및기타채권	42,783,852,491	40,449,199,347
재고자산	30,485,085,267	8,102,622,005
당기법인세자산	27,486,285	-
기타유동자산	4,633,388,138	2,781,631,607
II. 비유동자산	36,172,116,894	26,463,172,724
장기성매출채권및기타채권	439,960,920	240,226,904
장기금융상품	246,792,359	206,698,046
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산	2,571,408,600	1,771,408,600
유형자산	28,756,821,316	21,488,609,353
무형자산	1,446,855,771	877,727,567
이연법인세자산	2,024,101,758	1,463,449,024
기타비유동자산	686,176,170	415,053,230
자산총계	140,254,115,871	100,128,873,682
I. 유동부채	78,759,970,162	40,660,896,230
당기손익인식-공정가치 측정 금융부채	37,685,320	-
매입채무및기타채무	44,957,571,433	39,419,629,169
유동리스부채	150,248,332	283,289,852
계약부채	33,373,503,267	-
기타유동부채	240,961,810	895,045,207
당기법인세부채	-	62,932,002
II. 비유동부채	1,572,178,713	122,507,297
비유동리스부채	69,945,853	122,507,297
파생상품금융부채	209,459,773	-
전환사채	1,292,773,087	-
부채총계	80,332,148,875	40,783,403,527
I.자본금	7,220,321,500	3,532,971,000
II.자본잉여금	45,351,497,474	47,032,766,621
III.기타자본구성요소	(428,596,962)	770,823,067
IV.기타포괄손익누계액	5,547,147,062	4,176,074,981
Ⅴ.이익잉여금	2,129,765,143	3,659,388,646
Ⅵ.비지배주주지분	101,832,779	173,445,840
자본총계	59,921,966,996	59,345,470,155
자본과부채총계	140,254,115,871	100,128,873,682

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에이프로 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ. 매출액	79,393,169,579	61,532,265,490
Ⅱ. 매출원가	66,472,370,990	54,869,595,644
Ⅲ. 매출총이익	12,920,798,589	6,662,669,846
Ⅳ. 판매비와관리비	15,435,512,315	11,490,326,774
Ⅴ. 영업이익(손실)	(2,514,713,726)	(4,827,656,928)
기타수익	105,850,788	369,745,501
기타비용	29,417,056	101,357,194
금융수익	4,930,318,166	2,451,638,421
금융비용	5,038,334,601	1,441,670,803
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,546,296,429)	(3,549,301,003)
법인세비용(수익)	(864,035,137)	(2,265,778,981)
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(1,682,261,292)	(1,283,522,022)
Ⅷ. 기타포괄손익	1,371,072,081	1,595,251,010
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,364,140,400	1,536,143,799
토지 재평가이익	1,364,140,400	732,427,800
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	803,715,999
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	6,931,681	59,107,211
해외사업환산손실	6,931,681	59,107,211
Ⅸ. 총포괄이익	(311,189,211)	311,728,988
X. 당기순이익(손실)의 귀속	(1,682,261,292)	(1,283,522,022)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(1,529,623,503)	(1,244,794,862)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(152,637,789)	(38,727,160)
XI. 총포괄이익(손실)의 귀속	(311,189,211)	311,728,988
지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익	(158,551,422)	350,456,148
비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)	(152,637,789)	(38,727,160)
XII. 주당이익
기본주당이익	(107)	(91)
희석주당이익	(107)	(91)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에이프로 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배주주지분	합계
2021.1.1(전기초)	3,440,313,000	45,113,208,733	2,354,267,844	3,384,539,970	4,100,467,509	162,253,249	58,555,050,305
총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	-	(1,244,794,862)	(38,727,160)	(1,283,522,022)
기타포괄이익 :
토지재평가이익	-	-	-	732,427,800	-		732,427,800
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	803,715,999	-		803,715,999
해외사업환산손익				59,107,211	-		59,107,211
총 기타포괄손익	-	-	-	1,595,251,010	-	-	1,595,251,010
총포괄손익	-	-	-	1,595,251,010	(1,244,794,862)	(38,727,160)	311,728,988
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	(803,715,999)	803,715,999	-	-
소유주와의 거래 :
사업결합 관련 비지배지분						49,721,880	49,721,880
주식매수선택권의 행사	92,658,000	1,919,755,759	(1,519,504,806)	-	-		492,908,953
자기주식의 취득	-	-	(811,688,560)	-	-		(811,688,560)
주식보상비용	-	-	747,748,589	-	-		747,748,589
종속기업에 대한 소유지분의 변동	-	(197,871)	-	-	-	197,871	-
소유주와의 거래총액	92,658,000	1,919,557,888	(1,583,444,777)	-	-	49,919,751	478,690,862
2021.12.31(전기말)	3,532,971,000	47,032,766,621	770,823,067	4,176,074,981	3,659,388,646	173,445,840	59,345,470,155
2022.1.1(당기초)	3,532,971,000	47,032,766,621	770,823,067	4,176,074,981	3,659,388,646	173,445,840	59,345,470,155
총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	-	(1,529,623,503)	(152,637,789)	(1,682,261,292)
기타포괄이익 :
토지재평가이익	-	-	-	1,364,140,400	-	-	1,364,140,400
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익				6,931,681	-	-	6,931,681
총기타포괄손익	-	-	-	1,371,072,081	-	-	1,371,072,081
총포괄손익	-	-	-	1,371,072,081	(1,529,623,503)	(152,637,789)	(311,189,211)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익 이익잉여금 대체	-	-	-			-	-
소유주와의 거래 :
사업결합 관련 비지배지분	-	-	-	-	-	-	-
무상증자	3,532,971,000	(3,577,747,096)	-	-	-	-	(44,776,096)
주식매수선택권의 행사	154,379,500	1,889,628,459	(1,566,113,760)	-	-	-	477,894,199
자기주식의 취득	-	-	(541,377,450)	-	-	-	(541,377,450)
자기주식의 처분		6,849,490	880,588,560		-	-	887,438,050
주식보상비용	-	-	27,482,621	-	-	81,024,728	108,507,349
종속기업에 대한 소유지분의 변동	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래총액	3,687,350,500	(1,681,269,147)	(1,199,420,029)	-	-	81,024,728	887,686,052
2022.12.31(당기말)	7,220,321,500	45,351,497,474	(428,596,962)	5,547,147,062	2,129,765,143	101,832,779	59,921,966,996

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에이프로 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,937,556,052	13,822,984
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,900,982,418	(491,076,041)
이자의 수취	197,637,436	113,922,966
이자의 지급	(11,408,318)	(1,523,951)
배당금의 수취	-	-
법인세의 납부	(149,655,484)	392,500,010
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,775,132,798	(4,972,767,672)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	30,785,605,053	17,530,034,781
단기금융상품의 감소	29,541,378,103	14,172,268,175
단기대여금의 감소	1,099,000,000	100,000,000
장기대여금의 감소	24,290,950	17,099,934
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	1,606,855,127
보증금의 감소	120,936,000	56,000,000
유형자산의 처분	-	1,577,811,545
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(28,010,472,255)	(22,502,802,453)
단기금융상품의 취득	18,008,333,673	12,040,000,000
장기금융상품의 취득	40,094,313	40,205,608
단기대여금의 증가	700,000,000	449,000,000
장기대여금의 증가	-	50,000,000
보증금의 증가	540,688,447	122,688,800
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	800,000,000	1,771,408,600
유형자산의 취득	7,199,908,843	7,389,569,215
무형자산의 취득	721,446,979	639,930,230
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,192,650,639	(798,887,506)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	2,022,244,199	542,630,833
전환사채의 증가	1,500,000,000	-
유상증자	522,244,199	542,630,833
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(829,593,560)	(1,341,518,339)
유동성장기부채의 감소	-	240,000,000
리스부채의 상환	243,440,014	289,829,779
자기주식의 취득	541,377,450	811,688,560
무상증자	44,776,096	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)	14,905,339,489	(5,757,832,194)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,328,644,356	15,070,369,222
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	87,449,574	1,016,107,328
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	25,321,433,419	10,328,644,356

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 23(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제 22(전)기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 에이프로	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기말	제 22(전)기말
Ⅰ. 유동자산	102,743,850,597	68,791,993,801
현금및현금성자산	23,002,588,460	8,121,750,474
단기금융상품	466,955,570	12,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	363,797,807	3,603,643
매출채권및기타채권	43,955,993,815	38,089,552,602
재고자산	30,393,013,661	8,008,810,118
당기법인세자산	29,493,232	17,273,902
기타유동자산	4,532,008,052	2,551,003,062
Ⅱ. 비유동자산	40,137,597,376	29,888,917,588
장기성매출채권및기타채권	384,515,369	44,296,604
장기금융상품	246,792,359	206,698,046
종속기업및관계기업투자	11,772,600,000	10,425,000,000
유형자산	24,235,962,665	16,857,024,380
무형자산	787,449,055	477,396,304
이연법인세자산	2,024,101,758	1,463,449,024
기타비유동자산	686,176,170	415,053,230
자 산 총 계	142,881,447,973	98,680,911,389
Ⅰ. 유동부채	78,209,959,017	38,271,493,742
당기손익인식-공정가치 측정 금융부채	37,685,320	-
매입채무및기타채무	44,556,935,635	37,329,175,659
유동리스부채	71,162,855	70,619,097
기타유동부채	170,671,940	871,698,986
계약부채	33,373,503,267	-
Ⅱ. 비유동부채	36,211,913	72,588,991
비유동리스부채	36,211,913	72,588,991
부 채 총 계	78,246,170,930	38,344,082,733
Ⅰ. 자본금	7,220,321,500	3,532,971,000
Ⅱ. 자본잉여금	45,351,695,345	47,032,964,492
Ⅲ. 기타자본구성요소	(428,596,962)	770,823,067
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	5,482,937,178	4,118,796,778
Ⅴ. 이익잉여금	7,008,919,982	4,881,273,319
자 본 총 계	64,635,277,043	60,336,828,656
부채와 자본 총계	142,881,447,973	98,680,911,389

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에이프로	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ. 매출액	78,468,034,604	58,836,119,904
Ⅱ. 매출원가	66,297,709,572	52,757,571,587
Ⅲ. 매출총이익	12,170,325,032	6,078,548,317
Ⅳ. 판매비와관리비	10,282,755,058	8,930,755,169
Ⅴ. 영업이익(손실)	1,887,569,974	(2,852,206,852)
기타수익	77,433,654	48,544,874
기타비용	6,097,476	14,876,866
금융수익	4,308,756,574	2,449,032,178
금융비용	5,022,562,615	1,422,197,155
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,245,100,111	(1,791,703,821)
법인세비용(수익)	(882,546,552)	(2,151,098,155)
Ⅶ. 당기순이익	2,127,646,663	359,394,334
Ⅷ. 기타포괄손익	1,364,140,400	732,427,800
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
토지 재평가이익	1,364,140,400	732,427,800
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-
Ⅸ. 당기총포괄이익	3,491,787,063	1,091,822,134
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	149	26
희석주당이익	149	25

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에이프로	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2021.1.1(전기초)	3,440,313,000	45,113,208,733	2,354,267,844	3,386,368,978	4,521,878,985	58,816,037,540
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	359,394,334	359,394,334
기타포괄이익
토지재평가이익	-	-	-	732,427,800	-	732,427,800
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
총 기타포괄손익	-	-	-	732,427,800	-	732,427,800
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 :	-	-	-	732,427,800	359,394,334	1,091,822,134
전환상환우선주의 보통주 전환
유상증자	92,658,000	1,919,755,759	(1,519,504,806)	-	-	492,908,953
자기주식의 취득	-	-	(811,688,560)			(811,688,560)
주식보상비용	-	-	747,748,589	-	-	747,748,589
소유주와의 거래총액	92,658,000	1,919,755,759	(1,583,444,777)	-	-	428,968,982
2021.12.31(전기말)	3,532,971,000	47,032,964,492	770,823,067	4,118,796,778	4,881,273,319	60,336,828,656
2022.1.1(당기초)	3,532,971,000	47,032,964,492	770,823,067	4,118,796,778	4,881,273,319	60,336,828,656
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	2,127,646,663	2,127,646,663
기타포괄이익
토지재평가이익	-	-	-	1,364,140,400	-	1,364,140,400
총 기타포괄손익	-	-	-	1,364,140,400	-	1,364,140,400
총포괄손익	-	-	-	1,364,140,400	2,127,646,663	3,491,787,063
소유주와의 거래 :
무상증자	3,532,971,000	(3,577,747,096)		-	-	(44,776,096)
유상증자	154,379,500	1,889,628,459	(1,566,113,760)			477,894,199
자기주식의 취득	-	-	(541,377,450)	-	-	(541,377,450)
자기주식의 처분	-	6,849,490	880,588,560			887,438,050
주식보상비용	-	-	27,482,621	-	-	27,482,621
소유주와의 거래총액	3,687,350,500	(1,681,269,147)	(1,199,420,029)	-	-	806,661,324
2022.12.31(당기말)	7,220,321,500	45,351,695,345	(428,596,962)	5,482,937,178	7,008,919,982	64,635,277,043

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에이프로	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,973,119,913	1,113,824,073
영업으로부터 창출된 현금흐름	12,842,210,923	579,872,151
이자의 수취	195,262,420	111,353,135
이자의 지급	(11,408,318)	(1,523,951)
배당금의 수취	-	-
법인세의 납부	(52,945,112)	424,122,738
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,987,222,736	(4,987,967,048)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	30,676,669,053	15,268,722,654
단기금융상품의 감소	29,541,378,103	14,172,268,175
단기대여금의 감소	1,099,000,000	1,000,000,000
유동성장기대여금의 감소	24,290,950	17,099,934
보증금의 감소	12,000,000	56,000,000
유형자산의 처분	-	23,354,545
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(28,689,446,317)	(20,256,689,702)
단기금융상품의 취득	18,008,333,673	12,040,000,000
장기금융상품의 취득	40,094,313	40,205,608
단기대여금의 증가	2,100,000,000	1,049,000,000
장기대여금의 증가	-	50,000,000
보증금의 증가	500,000,000	41,500,000
종속기업및관계기업투자주식의 취득	1,347,600,000	3,600,000,000
유형자산의 취득	6,313,187,931	3,210,065,694
무형자산의 취득	380,230,400	225,918,400
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(187,904,446)	(656,960,659)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	477,894,199	492,908,953
유상증자	477,894,199	492,908,953
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(665,798,645)	(1,149,869,612)
유동성장기부채의 감소	-	240,000,000
리스부채의 상환	79,645,099	98,181,052
자기주식의 취득	541,377,450	811,688,560
무상증자	44,776,096	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)	14,772,438,203	(4,531,103,634)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	8,121,750,474	11,646,027,451
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	108,399,783	1,006,826,657
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	23,002,588,460	8,121,750,474

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 23(당)기 처분예정일: 2023년 3월 30일	제 22(전)기 처리확정일: 2022년 3월 31일
주식회사 에이프로	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		6,968,919,982		4,841,273,319
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,841,273,319		4,481,878,985
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익의 재분류	-		-
3. 당기순이익	2,127,646,663		359,394,334
Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		6,968,919,982		4,841,273,319

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2022년 3월 31일)

주2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
홍성수	1961.01.25	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍성수	국민대학교 교수	1999년~현재	국민대학교 전자공학과 교수	-
2006년~2007년	삼성전기 파워사업팀 상무
1992년~1993년	미국 VPI&SU 방문연구원
1984년~1999년	현대전자 책임연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 20년이 이상 전자공학 분야의 교수직을 맡으며 특히 전력전자공학 분야에서 탁훨한 학술연구 업적과 경험을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 당사의 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국민대학교 전자공학과 교수로 전자공학에 대한 풍부한 지식과 폭넓은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 전문적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단함. 또한, 지난 3년간 당사의 사외이사로 재직하는 동안 공정하고 적극적인 태도로 이사회 등에 참여하여 당사의 경영에 많은 도움을 주었기에 추천함.

확인서 확인서_홍성수.jpg 확인서_홍성수

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임기완	1965.03.15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임기완	국민은행 본부장	2018년~2022년	KB국민은행 지역본부장	-
2014년~2018년	KB국민은행 지점장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 해당 후보자는 금융업 종사경험을 기반으로 금융관련 내부통제 및 감시능력을 갖춘 전문가로 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행 할수 있는 적임자로 판단하였음. 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 역량으로 회사의 업무처리기준, 내부회계관리 등에 기여할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서 확인서_임기완.jpg 확인서_임기완

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	873백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원