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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에이프로/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   ①감사보고   ②영업보고   ③내부회계관리제도 운영실태 보고   ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 추연웅 신규 선임의 건    제3-3호 의안: 사내이사 임종덕 재선임의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안: 감사 한성룡 중임의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종현	1965-02	3년	재선임	現 ㈜에이프로 대표이사
추연웅	1965-01	3년	신규선임	現 ㈜에이프로 연구소장 前 ㈜옴니패스 연구소장 前 유비컴 수석연구원 前 ㈜패킷미디어 연구소장
임종덕	1972-02	3년	재선임	現 ㈜에이프로 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성룡	1967-06	3년	재선임	비상근	現 썬업인베스트먼트㈜ 대표이사 前 삼영회계법인 파트너 前 인천기술지주㈜ 부사장 前 한국씨티그룹캐피탈㈜ 부장