Apranga Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 5, 2022

Pavadinimas: APB „APRANGA“

Juridinio asmens kodas: 121933274

Buveinė: Ukmergės g. 362, Vilnius

APB „APRANGA“ 2022 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/jmonės kodas)	Akcių skaičius (vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „Už“ arba „Prieš“.

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą	Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausyta.
2021 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2021 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	1. APB „APRANGA“ audito įmone 2022 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 40 000 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų) plius PVM. 3. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
	Kandidatai į valdybos narius	Skirta balsų UŽ*
Bendrovės valdybos narių rinkimai	1. Darius Juozas Mockus
	2. Vidas Lazickas
	3. Ilona Šimkūnienė
	4. Gintaras Juškauskas (nepriklausomas narys)
	5. Jonas Jokštys (nepriklausomas narys)
	6. Ramūnas Gaidamavičius

• Pastabos:
• Akcininko turimų balsų skaičius lygus jo turimų akcių skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai;
• Šiuos balsus Akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Visiems kandidatams skirtų balsų skaičiaus suma negali būti didesnė už Akcininko turimų balsų skaičių.

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2022 m. balandžio 28 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko ____, kaip APB „APRANGA“ akcininko, valią balsuojant

---

visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas dalyvavo 2022 m. balandžio 28 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

A.V.

Atstovaujamas

veikiančio(s) pagal

2022 m.