Apranga Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 4, 2014

Pavadinimas: APB „APRANGA“
Juridinio asmens kodas: 121933274
Buveinė: Kirtimų g. 51, Vilnius

APB „APRANGA“ 2014 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/jmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „Už“ arba „Prieš“.

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą	Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausyta.
2013 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2013 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	APB „APRANGA“ audito įmone 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Valdybos narių rinkimai	Kandidatai į valdybos narius	Skirta balsų UŽ*
	1. Darius Juozas Mockus
	2. Vidas Lazickas
	3. Marijus Strončikas
	4. Rimantas Perveneckas
	5. Ilona Šimkūnienė
	6. Ramūnas Gaidamavičius

---

| Audio komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audio komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audio komiteto nario atlyginimo tvirtinimas | 1. Patvirtinti APB „APRANGA“ Audio komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui:
1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audio komiteto narę – Bendrovės administracijos darbuotoją – finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui.
1.2. Nepriklausomu Audio komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti Daivą Paulavičienę.
2. Už nepriklausomo audio komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti. | UŽ | PRIEŠ |
| --- | --- | --- | --- |

• Pastabos:
• Akcininko turimų balsų skaičius lygus jo turimų akcijų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai.
• Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Visiems kandidatams skirtų balsų skaičiaus suma negali būti didesnė už akcininko turimų balsų skaičių.

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2014 m. balandžio 29 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko __, kaip APB „APRANGA“ akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas __ dalyvavo 2014 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas) A.V.

Atstovaujamas ____

veikiančio(s) pagal ____

2014 m. ____