Apranga Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 7, 2011

APB Apranga eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai

APB Apranga eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2011-04-07 14:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- APB „Apranga“
(toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011
m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė
Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2010 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

1. 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį.

1. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2010 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3
priedas).

1. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

APB „Apranga“ auditoriumi 2011 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2011 m. iki 91 000 Lt plius PVM.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito
firma.

1. Valdybos rinkimai.

Sprendimo projektas:

Išrinkti į Bendrovės valdybą vietoje atsistatydinusio Bendrovės valdybos nario
iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos kandidatą, kurį pateikė
pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau
nei 50% balsų), - Vidą Lazicką.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas, finansinių
ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;

Priedas Nr.2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės
informacijos;

Priedas Nr.3. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr.4. Bendrasis balsavimo biuletenis.

     Rimantas Perveneckas
     Generalinis direktorius
     (8-5) 2390 801

Priedai: