Apranga Group — AGM Information 2016

Apr 5, 2016

APB "APRANGA" 2016 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas	Akcijų skaičius
(vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	(vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "Už" arba "Prieš".

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2015 m. veiklą	Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausyta.
2015 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2015 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2015 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	APB "APRANGA" audito įmone 2016 m. rinkti UAB "PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2016 m. iki 20 000 EUR plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB "APRANGA" 2016 m. balandžio 28 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko ________________________________________, kaip APB "APRANGA" akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas ______________________________________________ dalyvavo 2016 m. balandžio 28 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

____________________________________________ (Akcininkas) A.V.

Atstovaujamas_________________________________

veikiančio(s) pagal _____________________________________________

2016 m. _____________________________________________________