Apranga Group — AGM Information 2015

Apr 3, 2015

APB "APRANGA" 2015 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas	Akcijų skaičius
(vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	(vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "Už" arba "Prieš".

Darbotvarkės	Nutarimo projektas
klausimas Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2014 m. veiklą	Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausyta.
2014 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2014 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2014 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	APB "APRANGA" audito įmone 2015 m. rinkti UAB "PricewaterhouseCoopers". Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2015 m. iki 26 000 EUR plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo	1.1.Pakeisti Bendrovės įstatų 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip: "3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 034 668,40 (šešiolika milijonų trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 40 euro centų)." 1.2. PakeistiBendrovės įstatų 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip: "3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 55 291 960 (penkiasdešimt penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų." 1.3. PakeistiBendrovės įstatų 5.6. punktą ir išdėstyti jį taip: "5.6. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta	UŽ	PRIEŠ

apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
būtina informuoti susirinkimo pradžioje."
1.4. PakeistiBendrovės įstatų 6.11. punktą ir išdėstyti jį taip:
"6.11. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę
turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti
sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai
jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.
Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos
posėdis sprendžia su jo veikla valdyboje susijusį ar
jo atsakomybės klausimą. Valdybos sprendimas yra
priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai,
lemia valdybos pirmininko balsas."
1.5. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
"10.2. Pranešimą apie visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo
paskelbti ne vėliau kaip 21 dienai iki susirinkimo
dienos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir apie tai
pranešti kaip apie esminį įvykį įstatymų nustatyta
tvarka. Pranešimas apie pakartotinį akcininkų
susirinkimą skelbiamas dienraštyje "Lietuvos
rytas" ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos."
1.6. Sutinkamai su 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr.
VIII-1835 aktualia redakcija, papildyti
Bendrovės įstatų 1.1. punktą, 3.7. punktą nauju 5)
papunkčiu, 5.12. punktą, 6.5. punkto 2) papunktį,
6.12. punktą, 7.5. punktą nauju 10) papunkčiu,
panaikinti Bendrovės įstatų 1.4. punktą, 6.6.
punkto 7) papunktį, pakeisti Bendrovės įstatų 2.2.
punktą, 5.9. punktą, 6.9. punktą, 7.5. punkto 2) ir 6
papunkčius, 9.1. punktą, 9.5. punktą, 10.3. punktą,
10.5. punktą.
1.7. Patvirtinti pagal aukščiau išvardintus punktus
pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą.
1.8.Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių Rimantą
Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės
įstatus.

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB "APRANGA" 2015 m. balandžio 29 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko ________________________________________, kaip APB "APRANGA" akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas ______________________________________________ dalyvavo 2015 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas) A.V.

Atstovaujamas_________________________________

____________________________________________

veikiančio(s) pagal _____________________________________________

2015 m. _____________________________________________________