Apranga Group — AGM Information 2014

Apr 4, 2014

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2014-04-04 08:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- APB „APRANGA“
(toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2014
m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė
Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos
patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

1. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

1. 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį.

1. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2013 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3
priedas).

1. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt plius PVM.
Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito
įmone.

1. Valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui narius,
kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic
Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų):

6.1. Darius Juozas Mockus;

6.2. Vidas Lazickas;

6.3. Marijus Strončikas;

6.4. Rimantas Perveneckas;

6.5. Ilona Šimkūnienė;

6.6. Ramūnas Gaidamavičius.

1. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties
   tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

7.1. Patvirtinti APB „APRANGA“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų
kadencijos laikotarpiui:

7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę - Bendrovės
administracijos darbuotoją - finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją
Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui.

7.1.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos
laikotarpiui išrinkti Daivą Paulavičienę.

7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2013 m. metinis pranešimas,
finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;

Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės
informacijos;

Priedas Nr. 3. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr. 4. Bendrasis balsavimo biuletenis.

     Rimantas Perveneckas
     „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
     (8~5) 2390801

Priedai: