APR Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

에이피알/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 31, SKY31컨벤션 SKY SUN CLOUD
4. 의안 주요내용		제 10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 및 외부감사인 선임 보고 2. 주주총회 의결사항 - 제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원보수지급규정 폐지의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 오주동 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오주동 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오주동	1982-08	3	신규선임	(01.03~11.02) 고려대학교 경영대학 (11.01~12.09) ㈜대한항공 (13.11~14.05) 세무법인 이현 (16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인 (17.12~23.06) 한영EY 회계법인 (23.09~현재) 세무법인 다승	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오주동	1982-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(01.03~11.02) 고려대학교 경영대학 (11.01~12.09) ㈜대한항공 (13.11~14.05) 세무법인 이현 (16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인 (17.12~23.06) 한영EY 회계법인 (23.09~ 현재) 세무법인 다승

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.식품 관련 자동판매기업		물류센터 내 사내 로봇카페 운영예정
2. 사업목적 삭제	1.세차기계, 세차용품, 세제용품 도.소매업 1.세차장운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장운영업		사업 목적 명확화를 위한 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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