APR Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

에이피알/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 31층 SKY31컨벤션 컨퍼런스B (STAR+MOON)
4. 의안 주요내용		제 11기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제11기 2024년(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 연결 및 별도 승인의 건 제 2호 의안: 정관변경 (정관 제55조의3 (분기배당)개정 및 부칙신설)의 건 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-