APR Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jun 9, 2025

에이피알/주주총회소집결의/(2025.06.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-28
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 SKY31컨벤션 컨퍼런스B(STAR+MOON)
4. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안: 자본준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안: 자본준비금 감소의 건 ▷ 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. ▷ 자본준비금 감액 규모는 약 1,343억원이며, 관련법*에 의거하여 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. ▷ 개인의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다. ▷ 법인의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다. *상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호 - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 6월 27일입니다. - 당사 이사회는 불가피한 상황으로 주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 이에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-