Appotronics Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 19, 2022

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证券代码： 688007 证券简称：光峰科技 公告编号： 2022-080

深圳光峰科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年9月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人

董事会

（三） 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 6 日 14:30

召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼 公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于2022年度新增日常关联交易情况预计的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会 议审议通过，相关公告已于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。

公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次 登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

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• （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688007	光峰科技	2022/8/31

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于 2022 年 9 月 4 日 18:00 或之前将登记文件扫描件 （身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱 ir@appotronics.cn 进行出 席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人 出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托 人的证券账户卡办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过信函方式进行登 记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字

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样，须在登记时间 2022 年 9 月 4 日 18:00 前送达登记地点。

• （三）登记地址

深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼董事会办公

室

（四）注意事项

为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司建议股东通过网络投票方式参加股东 大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会 场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

• 2、联系方式

公司地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22

楼

联系人：陈雅莎

联系电话：0755-32950536

电子邮箱：ir@appotronics.cn

• 3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

附件 1：授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 6 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于 2022 年度新增日常关联交易情况预计的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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