Apis Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 14, 2021

Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11.01.2022r. na godzinę 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...]

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach:

• [...]
• [...]
• [...]

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut w ten sposób że:

§21 w brzmieniu

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
• wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
• inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
• wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

• inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

§22 w brzmieniu

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.

Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.

§27 w brzmieniu

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• ocena sprawozdania finansowego,
• ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
• składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
• zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
• delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
• reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
• wybór biegłego rewidenta
• zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
• wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
• wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
• ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• ocena sprawozdania finansowego
• ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat
• składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2):
• zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu.
• delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
• reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu.
• wybór firmy audytorskiej
• zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd
• wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego
• wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych
• ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu

• ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

§29 w brzmieniu

Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Zarząd składa się z 1 do 3 osób

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia.

Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.

§35 w brzmieniu

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać pana Mirosława Kieleckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać pana Damiana Pieczykolana na członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać panią Jolantę Teresę Czarny na członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać panią Annę Elżbietę Oziębło na członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać panią Marię Krystynę Machała na członka Rady Nadzorczej Spółki.