Apis Spolka Akcyjna

AGM Information • May 30, 2019

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") Spółki APIS S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Proponowany porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do

31 grudnia 2018 roku.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

8) Podjęcie uchwały o podziale zysku.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady

Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z

wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z

podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O".

12) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję.

13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.