ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

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一品红药业股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议 于2021 年11 月16 日16：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于2021 年11 月12 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士 召集并主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司高管列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品 红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会提名黄良雯女士、张迎迎 女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司2021 年第七次临时股东大会进行审议，并采 取累计投票制选举产生2 名非职工代表监事，与另外1 名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司2021 年 第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：因业务发展和战略规划需要，同意公司2022 年度继续向关联 方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物

科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云 润大健康”）和吴美容女士租赁房产。

同时，根据公司经营规划，同意公司子公司广州一品红制药有限公司（以下 简称“一品红制药”）接受关联方广州润尔眼科生物科技有限公司（合计持股100%， 以下简称“润尔眼科”）的委托，为润尔眼科指定的眼科疾病领域相关产品原料 药及制剂产品进行中试加工。

上述交易总金额预计不超过2,620 万元。

上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照 市场价格协商定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

本议案尚需提交公司2021 年第七次临时股东大会审议，关联股东需回避表 决。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第三十二次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会 2021 年11 月16 日