ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2021-067 债券代码：123098 债券简称：一品转债

一品红药业股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议 于2021 年5 月12 日14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于2021 年5 月8 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议 应到董事5 人，实到董事5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份 有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对公司第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整的 议案》

2021 年4 月12 日，公司完成回购注销46,800 股限制性股票，导致公司总 股本将由160,895,100 股减少至160,848,300 股。2021 年4 月29 日，公司完成 了2020 年权益分配，以参与分配的总股本157,728,560 股为基数，每10 股派发 现金红利2.5 元（含税）。同时以参与分配的总股本157,728,560 股为基数，进 行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增8 股。分配完成后，公司总股 本增至287,031,148 股。

根据《一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》有关 规定，若在限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期 间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股 或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的首次授予 价格为13.36 元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会 审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司 第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于调整一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计 划相关事项的议案》

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《一品红药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对 象中有10 名激励对象因个人原因自愿放弃激励对象资格；同时由于在此期间公 司完成了2020 年度权益分派，根据公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公 司董事会对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调 整。本次调整后，激励计划的授予激励对象人数由108 人调整为98 人，授予的 限制性股票数量由155.65 万股调整为262.26 万股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会 审议。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临 时股东大会审议通过的激励计划一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于向第二期限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第5 号—股权激励》、《一品红 药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符合本 次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意确定以2021 年5 月12 日为授

• 予日。本次激励计划授予激励对象共98 人，涉及限制性股票共262.26 万股。 独立董事发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

• 的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

为了加快公司创新药布局，提高公司在创新药领域的核心竞争力。董事会同 意公司子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）以自有 资金出资3,500 万元对成都分迪药业有限公司（简称：“分迪药业”）进行增资， 增资完成后，瑞奥生物持有其25%的股权，分迪药业将成为公司的参股子公司。 独立董事发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

• 的相关公告。

根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、瑞奥生物与分迪药业的投资协议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会 2021 年5 月18 日