ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 23, 2021

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2021-022 债券代码：123098 债券简称：一品转债

一品红药业股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议 于2021 年2 月23 日15：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于2021 年2 月20 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并 主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划

• （草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关 法律、法规及规范性文件的规定；公司实施第二期限制性股票激励计划有利于建 立和完善公司激励约束机制、有效调动核心骨干的积极性，有助于提升公司在行 业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于制定<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励

• 计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于核实<第二期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象 名单的议案》

监事会对《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励 对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象为 公司核心骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等 有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国 证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不 存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单 人员作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十二次会议决议； 特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会 2021 年2 月23 日

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