ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 13, 2020

一品红药业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性 法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十七次会议 相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司未来三年股东回报规划（ 2020 年— 2022 年）的议案》的事 前认可意见

公司制订的《公司未来三年股东回报规划 （2020 年—2022 年）》，符合中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件的规定，有利于保护公司 中小股东的合法权益，我们一致同意将《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

二、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》的事前 认可意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业 准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股 东利益。公司此次拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司本次 公开发行可转换公司债券相关审计工作的要求，不会损害全体股东的合法权益。 我们同意将《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交 公司第二届董事会第十七次会议审议。

（以下无正文）

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本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页

独立董事：

陶剑虹

杨德明

2020 年 5 月 13 日

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