ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2021-047 债券代码：123098 债券简称：一品转债

一品红药业股份有限公司

关于增加2020 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月29 日召开的 第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》， 定于2021 年4 月20 日召开2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021 年4 月1 日，公司第二届董事会二十九次会议审议通过了《关于子公 司对外合作设立创投产业基金的议案》，该议案均尚需提交股东大会审议通过。

2021 年 4 月1 日，公司收到控股股东广东广润集团有限公司（以下简称“广 润集团”）的书面提案，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议 案以临时提案方式提交公司 2020 年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会 议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东 大会召开10 日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日， 广润集团持有公司股份68,000,000 股，占公司总股本的42.26%，其依法具有提 出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股 东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》、《公司股东大会议事规则》等的相关规定。

故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020 年年度股东大会审议，并 作为2020 年度股东大会审议的第 14 项议案。议案详细内容详见公司在巨潮资 讯网披露的相关公告。

因上述临时提案的增加，原公司2020 年年度股东大会通知的相关条款有相 应变动，增加临时提案后的公司2020 年年度股东大会通知详见公司同日巨潮资 讯网同日披露的《关于2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。

备查文件

• 1、广润集团提交的《关于向一品红药业股份有限公司2020 年度股东大会提

• 交临时议案的函》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年4 月1 日