Apetit Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 15, 2021

Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj, pörssitiedote 15.4.2021 klo 16.00

Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestetään
perjantaina 28.5.2021 kello 13. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Apetitin pääkonttorilla
osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen niin kutsutun
väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. Apetitin hallitus on päättänyt väliaikaisen
lain mahdollistamista toimista, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla
tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys
ja turvallisuus huomioiden.

Apetitin osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun
ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta
”C. Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä
kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna
Hölli-Koskipirtillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii hallituksen nimeämänä
Harri Eela. Mikäli Harri Eelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta
toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
   toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon,
ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2021
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.6.2021 alkaen.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
   toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
11.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla
yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetitin toimielinten palkitsemisraportin
2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

1. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja
enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten
lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä
hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvostoon valittaisiin 18 jäsentä, eli jäsenmäärän ehdotetaan säilyvän
ennallaan.

1. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva
kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu
1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio
maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan
kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset
kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan.

1. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2021 varsinaisessa
yhtiökokouksessa seitsemän jäsentä, eli Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura
Hämäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen.

Yhtiö on vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ilmoitukset, joiden
perusteella seuraavat henkilöt ehdotetaan valittavaksi uudelleen
hallintoneuvoston jäseniksi:

• Harri Eela

• Juha Hämäläinen

• Laura Hämäläinen

• Jari Nevavuori

• Markku Pärssinen; sekä uusina jäseninä

• Nicolas Berner; ja

• Kirsi Ahlgren

Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat
tehtävässään.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt on
nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

1. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Suosituksen hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen
jäsenille maksettavista palkkioiksi tekee hallintoneuvoston nimitysvaliokunta,
johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen
puheenjohtaja ja varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat kaksi osakkeenomistajien
edustajaa.

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa
hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä.
Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi uudestaan Pekka Perälä sekä uutena
jäsenenä Henrika Vikman. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

Henrika Vikmanin esittely on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

1. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista
tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valittaville
tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella
seuraavaa:

Ensisijaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo
Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Toissijaisesti hallitus ehdottaa valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:tä,
päävastuullisena tilintarkastajana Niklas Oikia, KHT, ja Jukka Rajala, KHT,
samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotukset perustuvat yhtiön tarkastusvaliokunnan suositukseen, joka
pohjautuu tarkastusvaliokunnan syksyn 2020 aikana toteuttamaan tilintarkastuksen
kilpailutusprosessiin. Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen
osapuolen vaikutuksesta.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27
prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden
hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan
muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava
vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen
kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin
markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden
hankintatavasta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai
osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava
taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin.

Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden
pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa
olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi
ottamiseen liittyvistä asioista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2022 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
   yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella
voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa
noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka
yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on
oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta. Hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään muilta osin
osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun osakeantivaltuutuksen.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat   saatavilla Apetitin internetsivuilla osoitteessa
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/. Apetitin   tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, selvitys hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmästä,   palkitsemisraportti sekä vastuullisuusraportti ovat
olleet saatavilla mainituilla internetsivuilla 11.3.2021 alkaen.  Asiakirjoista
sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla
internetsivuilla viimeistään perjantaina 11.6.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua
yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen
tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies voivat
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Apetitin yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain
äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen
   ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 20.4.2021 klo 12, kun jäljempänä
kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten
toimittamiselle on päättynyt ja kun Apetit on julkaissut mahdolliset
äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 21.5.2021 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 20.4.2021 klo 12 – 21.5.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a. Apetitin internetsivujen kautta osoitteessa
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella,
joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat
tarvitsevat lisäksi kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron
yhteisö-/yksilöintitunnuksen. Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo
-osuustilin tiliotteesta.

Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten
edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja
osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus,
sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun
internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL
-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

b. kirjeitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla 20.4.2021 alkaen
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Apetit Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.
Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2021
alkaen.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Apetitin internetsivuilla osoitteessa
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää
ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Apetitlle tai Euroclear Finland
Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen, yhtiökokoukseen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon
antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös
yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen
vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
kokouksessa asiamiehen välityksellä. COVID-19-pandemian vuoksi niitä
osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon henkilökohtaisesti, pyydetään
käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä
valtuuttamalla Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön tai tämän määräämän
henkilön edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään osakkeenomistajan
äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.
Yhtiön tarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle
kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien
postittamiskustannuksia. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen
ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa lakimies Jaakko Heliölle postitse tai
sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot ovat: Fondia Oyj, Jaakko Heliö/Apetit
Oyj, PL 4, 00101 Helsinki; jaakko.helio@fondia.com.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 20.4.2021 klo
12, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on
päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@apetit.fi tai
kirjeitse Apetit Oyj, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 21.5.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa
kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän, yhtiön
tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että
äänestämiseksi ennakkoon edellyttäen, että valtakirjasta ilmenevät tässä
kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen
osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita kuten alla kohdassa 4. on
esitetty. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin
omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja,
jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2021 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistus
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 25.5.2021 klo 10.00
mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös
huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan
ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen
   ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään
yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava
vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset
vastaehdotukset on toimitettava Apetitille sähköpostilla osoitteeseen
agm@apetit.fi viimeistään 19.4.2021 kello 16:00. Vastaehdotuksen tekevien
osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä
selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa
sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei
oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet
jäävät ottamatta huomioon. Apetit julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 20.4.2021 klo
10:00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 14.5.2021 asti sähköpostitse
osoitteeseen agm@apetit.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Apetitin
johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset ovat nähtävänä Apetitin internetsivuilla
apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 19.5.2021.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 15.4.2021 yhteensä 6 317
576 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kutsun päivänä 89 230 yhtiön omaa
osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Mahdolliset lisätiedustelut yhtiökokousjärjestelyjen osalta pyydetään
osoittamaan Apetit Oyj:n johdon assistentille Tuija Österbergille,
tuija.osterberg@apetit.fi, +358 50 464 4509.

Säkylä, 15.4.2021

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen
alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun:
luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia
ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja
rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti.
Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna
2020 oli 293 miljoonaa euroa.