Apetit Oyj — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj, pörssitiedote 21.2.2020 klo 9.00

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2020 kello 13.00
Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
torstaina 26. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 13.00 Säkylän Iso-Vimmassa
Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.
A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
    toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
    Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella
    maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
    osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
    pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
    osinko maksetaan 7.4.2020.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
    toimitusjohtajalle

14. Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka

15. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

16. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen,
Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen. Yhtiö on
vastaanottanut osakkeenomistajilta ehdotuksen, jonka mukaan Jaakko Halkilahti,
Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valitaan uudelleen
hallintoneuvoston jäseniksi. Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että uutena
jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan Olli Saaristo.

1. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa
hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä.
Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä.
Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

1. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö
PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte
valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa apetit.fi/yhtiokokous2020. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2020. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla
myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 9.4.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 16.3.2020 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan tulee varautua todistamaan
henkilöllisyytensä.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 20.3.2020 klo 16.00 mennessä joko
verkkosivuillamme apetit.fi/yhtiokokous2020, kirjallisesti osoitteella: Apetit
Oyj, Tuija Österberg, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, puhelimitse numeroon 010
402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen
tuija.osterberg@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 20.3.2020 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2020 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiön
hallussa on omia osakkeita 94 700 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta
yhtiökokouksessa.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit
Oyj:n internet-sivuilla.

Säkylässä, helmikuun 21. päivänä 2020.

APETIT OYJ
Hallitus