Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2023

Mar 9, 2023

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2023－07

普洛药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2023 年2 月25 日以短信的方式发出，会议于2023 年3 月8 日下午15:00 通过现场会议的方 式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通 过了以下议案：

一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司2022 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体 内容如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2022 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结 合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执 行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地

反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《2022 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需 选举产生新一届监事会成员，公司监事会成员共3人，其中包含一名职工代表监事。公 司监事会现提名厉国平先生、葛向全先生为公司第九届监事会监事候选人，该议案经公 司股东大会审议通过后，厉国平先生、葛向全先生将与由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事聂文彬先生一起组成公司第九届监事会成员。本届监事会任期自公司股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。候选人简历见附件。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会 2023 年3 月9 日

附：个人简历：

1、厉国平先生，1973 年出生，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪 总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份

有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席、南华期货股 份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公 安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。

厉国平先生直接持有公司股票0 股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间无关联关系。厉国平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，厉国平先生不属于“失信被执行人”。

2、葛向全先生，1974 年出生，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海交通大学管理学硕士，现任横店集团控 股有限公司上市公司与资本管理中心总监，兼任横店集团得邦照明股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监

事。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

葛向全先生直接持有公司股票0 股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间无关联关系。葛向全先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，葛向全先生不属于“失信被执行人”。