Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 18, 2017

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-49 普洛药业股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2017 年 12 月 5 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登 了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、本次股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 21 日下午 15:00

• （2）网络投票时间：2017 年 12 月 20 日-2017 年 12 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2017 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 21 日下午 15:00 的 任意时间。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

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（1）截止 2017 年 12 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师。

7、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》

• 2、审议《普洛药业股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》

• 3、审议《关于选举公司监事的议案》

3.1《关于选举厉国平先生为公司监事的议案》

• 3.2《关于选举金龙华先生为公司监事的议案》

上述议案相关披露请查阅2017年12月5日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

以上议案 1 为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3 以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登 记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户 卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人 身份证原件办理登记。

• 2、登记时间：2017 年 12 月 21 日上午 9:00 起

• 3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路 333 号，普洛药业股份有限公司证券部 4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过 深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作 内容见附件 1。

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五、其他事项

• 1、会议联系方式：

• 联 系 人：楼云娜 ；联系电话：0579-86557527 ；传 真： 0579-86558122

• 2、会议费用情况： 本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年12 月16 日

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附件1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、 议案设置及意见表决

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案	议案编码
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00
1	《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》	1.00
2	《普洛药业股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》	2.00
3	《关于选举公司监事的议案》	——
3.1	《关于选举厉国平先生为公司监事的议案》	3.01
3.2	《关于选举金龙华先生为公司监事的议案》	3.02

特别提示：以上设置的总议案对应的议案编码为 100 ，对其进行的表决不包含对议 案 3 的表决（需要累积投票）。

议案3 涉及选举监事，采用累积投票的方式表决。3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人。

填报表决意见或选举票除议案3 以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃 权；

议案3 填报投给某候选人的选举票数。各股东应当以其所拥有的每个议案组的选举 票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案3 股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如议案3，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票时间：2017 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 20 日 15:00 至 2017 年 12 月 21

• 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于 2017 年 12 月 21 日下午 15:00 召开的 2017 年第一次临时股东大会，并按以下意见行 使对会议提案的表决权。

	授 权 事 项
序号	逐项表决议案	同 意	反 对	弃 权	备 注
0	总议案：表示对以下议案的统一表决
1	《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》
2	《普洛药业股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报 规划》
——	累计投票议案	投票数
3	《关于选举公司监事的议案》
3.1	《关于选举厉国平先生为公司监事的议案》
3.2	《关于选举金龙华先生为公司监事的议案》

委托人名称（签名）：

（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

注意事项：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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