Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 29, 2016

－ 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016 36 普洛药业股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2016 年 4 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登 了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-33 号）。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现 公布关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告。

• 一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年5 月9 日下午14:30

• （2）网络投票时间：2016 年5 月8 日-2016 年5 月9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5 月9 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为2016 年5 月8 日下午15:00 至2016 年5 月9 日下午15:00 的任 意时间。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

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（1）截止2016 年4 月28 日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出 席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投 票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司邀请的见证律师。

7、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

1. 《关于公司与2015 年度非公开发行A 股股票拟认购对象签订<附条件生效的认 购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》

2. 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》

3. 《普洛药业股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》

4. 《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》

5. 《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办 理相关事宜的期限的议案》

上述议案相关披露请查阅2016年3月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登 记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户 卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人 身份证原件办理登记。

• 2、登记时间：2016 年5 月9 日上午9:00 起

• 3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333 号，普洛药业股份有限公司证券部

• 4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过

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深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票程序：

• 1、投票代码：360739

• 2、投票简称：普洛投票

• 3、投票时间：2016 年5 月9 日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00

• 4、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

• （2）输入投票代码：360739

• （3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号	议案	申报价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00
1	《关于公司与2015 年度非公开发行A 股股票拟认购对象签订<附条件 生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》	1.00
2	《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
3	《普洛药业股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修订 稿）》	3.00
4	《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案 （修订）》	4.00
5	《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期及授权董事 会全权办理相关事宜的期限的议案》	5.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

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弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）投票注意事项：

a、对于总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性 表决，对于议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表 决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1）；1.02 元代表议案 1 中子议案（2）；依此类推。

b、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结 果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：楼云娜

联系电话：0579-86557527 ;传 真： 0579-86558122

2、其他

本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

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（五）、授权委托书（见附件）

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会 2016 年 4 月 29 日

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于 2016 年 5 月 9 日下午 14:30 召开的 2016 年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。

授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年5月9日下午14:30召开的2016年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年5月9日下午14:30召开的2016年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年5月9日下午14:30召开的2016年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年5月9日下午14:30召开的2016年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年5月9日下午14:30召开的2016年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年5月9日下午14:30召开的2016年第二次临时股东年会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。
	授 权 事 项
序号	议 案	同 意	反 对	弃 权	回 避
1	《关于公司与2015年度非公开发行A股股票拟认购对象签订<附条 件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
2	《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3	《普洛药业股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修 订稿）》
4	《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的 议案（修订）》
5	《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期及授权 董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

委托人股东姓名（签名）：

（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）： 委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码： 委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

• 3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

• 4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

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