Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 18, 2016

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-21

普洛药业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2016 年 3 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登 了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-20 号）。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现 公布关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通 知》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 24 日下午 14:30

• （2）网络投票时间：2016 年 3 月 23 日-2016 年 3 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2016 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 24 日下午 15:00 的任 意时间。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止 2016 年 3 月 17 日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出 席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投 票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师。

• 7、会议地点：横店镇江南路 333 号公司会议室

二、会议审议事项：

1. 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.1《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

特别提示：因本议案中涉及选举公司独立董事，采用累积投票方式。

上述议案相关披露请查阅2016年3月8日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登 记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户 卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人 身份证原件办理登记。

• 2、登记时间：2016 年 3 月 24 日上午 9:00 起

• 3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路 333 号，普洛药业股份有限公司证券部

• 4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过

深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票程序：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、投票代码：360739

• 2、投票简称：普洛投票

• 3、投票时间：2016 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00

• 4、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

• （2）输入投票代码：360739

• （3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 1.00 元代表议案 1，1.01

• 代表议案 1 的子议案 1。议案应以相应的价格分别申报。如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号	议案	申报价格
1	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	——
1.1	《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	1.01

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，本议案采用累积投票方式表决，在“委 托数量”项下填报选票数（可投的选票数为有表决权的股份数，投票总数不得超过对应 的有效表决票总数，否则选票无效。）

（5）投票注意事项：

• a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 23 日 15:00 至 2016 年 3 月 24

• 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

• 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结

果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）其他事项

• 1、会议联系方式：

联 系 人：楼云娜

联系电话：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

• 2、其他

本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

（五）、授权委托书（见附件） 特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2016 年3 月18 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于 2016 年 3 月 24 日下午 14:30 召开的 2016 年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。

授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。	授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司 于2016年3月24日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并按以下意见行使 对会议提案的表决权。
	授 权 事 项
序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	——	——	——
1.1	《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

备注：议案1.1请填写同意票数（可投票数=持股数），如打“√”视为将拥有的表决票数 全部按同意表决。

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东姓名（签名）：

• （或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

• 3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

• 4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==