Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 6, 2013

证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2013-11

普洛股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司五届董事会第十四次会议决定召开公司2013 年第一临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．本次股东大会为2013年第一次临时股东大会

• 本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议于

• 2013年2月6日召开并作出董事会决议，通过了《关于召开2013年第一次临时股东 大会的议案》

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定

• 4．会议召开的时间：2013年2月27日上午10:30

• 5．会议的召开方式：现场投票

• 6．股权登记日：2013 年2 月20日

• 7．出席对象：

• （1）于2013 年2月20日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司更名的提案》

• 2、审议《关于公司迁址的提案》

• 3、审议《关于公司董事调整的提案》

• 4、审议《关于公司监事调整的提案》

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（以上1-4 项提案详见公司五届十二次董事会和五届九次监事会决议公告， 公告编号为2013-03；2013-04，2013 年1 月30 日《证券时报》D27 版）

5、审议《关于修改<公司章程>的提案》

本次公司章程修改与五届十次董事会提出的《关于修改<公司章程>的提案》 一并审议。

6、审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》

（以上5、6项提案详见同日五届十四次董事会决议公告和2012年8月22日五届 十董事会决议公告，公告编号2012-24《证券时报》D098版）

三、现场股东大会会议登记及参加方法

• 1、会议登记手续

（1） 法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法 定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

（2） 自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人

份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续、

（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记。

登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号

2、会议登记时间:2013年2月26日上午9：00至下午4:00

一、 其他

1、会议联系方式

联系电话：0532-83870896

0579-86557527

传 真：0532-83890739

0579-86558122

联系人：刘萍 楼云娜

通讯地址：浙江省东阳市横店江南路333号

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

普洛股份有限公司董事会

2013年2月6日

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附：授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛股份有限公

司于 2013 年 2 月 27 日上午 10:30 召开的 2013 年第一次临时股东大会，并按以

下意见行使对会议提案的表决权。

下意见行使对会议提案的表决权。	下意见行使对会议提案的表决权。	下意见行使对会议提案的表决权。	下意见行使对会议提案的表决权。	下意见行使对会议提案的表决权。
授 权 事 项
提 案	同意	反对	弃权	回避
1、《关于公司更名的议案》
2、《关于公司迁址的议案》
3、《关于公司董事调整的议案》
3.1《关于选举吴兴先生为公司董事的提案》
3.2《关于选举祝方猛先生为公司董事的提案》
4、《关于公司监事调整的议案》
4.1《关于选举任立荣先生为公司监事的提案》
5、《关于修改<公司章程>的提案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的提案》

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东姓名（签名）：

（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）： 委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码： 委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

• 3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

• 4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章；

• 5、参会时请携带本人身份证或公司营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证明（复

印件）、委托人股东证券账户（复印件）等；

是法人单位需由法人代表签名并加盖贵公司公章的授权委托书。

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