Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 27, 2017

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2017 - 27 普洛药业股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司本次非公开发行股票发行价格由 8.07 元/股调整为 8.01 元/股。

2、公司本次非公开发行股票数量由不超过 31,418,835 股调整为不超过 31,654,182 股。

一、公司非公开发行股票情况

根据普洛药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会 议及 2014 年度股东大会决议公告审议通过的非公开发行股票方案,公司本次非 公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格 为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即发行价格为 8.20 元/股。

2015 年 7 月 11 日,公司公告 2014 年年度权益分派实施公告,公司 2014 年年度权益分派方案以公司现有总股本 1,146,869,310 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.85 元人民币现金。该次利润分配现金红利发放已于 2015 年 7 月 17 日完成,故本次非公开发行价格相应调整为 8.12 元/股。

2016 年 6 月 15 日,公司公告 2015 年年度权益分派实施公告,公司 2015 年年度权益分派方案以公司现有总股本 1,146,869,310 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金。该次利润分配现金红利发放已于 2016 年 6 月 21 日完成,故本次非公开发行价格相应调整为 8.07 元/股。

2017 年 6 月 20 日,公司公告 2016 年年度权益分派实施公告,公司 2016

年年度权益分派方案以公司现有总股本 1,146,869,310 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.69 元人民币现金。该次利润分配现金红利发放已于 2017 年 6 月 26 日完成,故本次非公开发行价格相应调整为 8.01 元/股。

二、公司 2016 年度权益分派方案及实施情况

公司分别于 2017 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第三十次会议及 2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》, 以公司 2016 年末总股本 1,146,869,310 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.69 元人民币现金。

2017 年 6 月 20 日,公司公告了《2016 年年度权益分派实施公告》,公司 2016 年度利润分派实施的股权登记日为 2017 年 6 月 23 日,除权除息日为 2017 年 6 月 26 日。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于 2017 年 6 月 26 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。横 店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、 横店集团家园化工有限公司等股东的现金红利由公司自行派发。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

鉴于公司实施了上述利润分配事项,现对公司本次非公开发行股票的发行价 格和发行数量作出如下调整:

1、发行价格的调整

2016 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行价格调整为 8.01 元 /股。

计算公式:调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+ 总股本变动比例)=(8.07-0.069)/(1+0)=8.001,向上取整即为 8.01 元/股

2、发行数量的调整

2016 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 31,654,182 股(取整数),各发行对象认购股份数量相应调整如下表所示。

股东名称	调整前认购数量(股)	调整后认购数量(股)	认购金额(元)	认购比例
横店控股	31,418,835	31,654,182	253,550,000	100.00%
合计	31,418,835	31,654,182	253,550,000	100.00%

计算公式:认购对象调整后的发行数量=认购对象的认购金额/调整后的发行 价格(向下取整数)

除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日