Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2021-35

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知 于2021年10月11日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2021年10月21日下午 16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应 出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

二、审议通过《关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的 议案》

关联董事吴兴回避表决，由其他6 名董事投票表决。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

普洛药业股份有限公司董事会 2021 年10 月21 日