Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码： 000739 证券简称：普洛药业 公告编号： 2017-43

普洛药业股份有限公司

关于监事辞职及职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表

监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事陈晓 先生的书面辞职报告，陈晓先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表 监事职务，辞职后不再上市公司担任董事、监事和高管职务。公司及公司监事会 对陈晓先生在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

陈晓先生的辞职导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2017 年第二次职工代表大会，会议经全体与会代表投 票表决，选举聂文彬先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期期限自本次职 工代表选举之日起至第七届监事会届满止。聂文彬先生的简历详见附件。

本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2017 年 12 月 1 日

附件：

聂文彬，1966 年出生，大专学历。现任普洛药业股份有限公司行政人力资源总监。 聂文彬先生，现持有本公司股票0股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高管人员不存在关联关系。（1）不存在被证券交易所公开认定不得提名为 上市公司监事的情形；（2）未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；

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（3）未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；（4） 经查证不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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