Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 8, 2016

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-50

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议 通知于2016年10月28日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2016年11月8日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于普洛康裕天然药物有限公司土地转让的议案》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

普洛药业股份有限公司董事会 2016 年11 月8 日

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