Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

普洛药业股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2015 年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 4 月 21 日下午 14:30

(2)网络投票时间:2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 的任 意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止 2016 年 4 月 13 日(周三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议,并可以委托代理人出 席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投 票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司邀请的见证律师。

7、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项:

1. 审议《2015 年年度报告全文及摘要》

2. 审议《2015 年董事会工作报告》

3. 审议《2015 年监事会工作报告》

4. 审议《2015 年财务工作报告》

5. 审议《2015 年度利润分配预案》

6. 审议《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

7. 审议《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》

8. 审议《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》

9. 听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2015年3月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登 记;代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户 卡等凭证办理登记;法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人 身份证原件办理登记。

2、登记时间:2016 年 4 月 21 日上午 9:00 起

3、登记地点:浙江省东阳市横店江南路 333 号,普洛药业股份有限公司证券部

4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过 深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票程序:

1、投票代码:360739

2、投票简称:普洛投票

3、投票时间:2016 年 4 月 21 日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00

4、在投票当日,"普洛投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"

(2)输入投票代码:360739

(3)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 如下表:

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案	申报价格
0	总议案:表示对以下议案的统一表决	100.00
1	《2015年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2015年董事会工作报告》	2.00
3	《2015年监事会工作报告》	3.00
4	《2015年财务工作报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司年日常关联交易预计的议案》2016	6.00
7	《关于公司年为控股子公司提供担保的议案》2016	7.00
8	《关于公司聘请年度审计机构的议案》2016	8.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表 弃权。

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票注意事项:

a、对于总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性 表决,对于议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表 决,1.01 元代表议案 1 中子议案(1);1.02 元代表议案 1 中子议案(2);依此类推。

b、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得服务密码或数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结 果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:楼云娜

联系电话:0579-86557527

传 真: 0579-86558122

2、其他

本次现场会议会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理;

(五)、授权委托书(见附件)

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席普洛药业股份有限公司 于 2016 年 4 月 21 日下午 14:30 召开的 2015 年度股东年会,并按以下意见行使对会议提 案的表决权。

授权事项
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《2015年年度报告全文及摘要》
2	《2015年董事会工作报告》
3	《2015年监事会工作报告》
4	《2015年财务工作报告》
5	《2015年度利润分配预案》
6	《关于公司年日常关联交易预计的议案》2016
7	《关于公司年为控股子公司提供担保的议案》2016
8	《关于公司聘请年度审计机构的议案》2016

委托人股东姓名(签名):

(或法定代表人签字盖章) 受托人姓名(签名): 委托人身份证号码(或营业执照号): 受托人身份证号码:

委托人股东证券账户:

委托人股东持股数: 委托日期: 年 月 日

注:1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、若未填写投票指示的,则视同默认受托人按照自己的意思进行表决;

3、若未填写有效期的,则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;

4、委托人为法人的,应加盖法人单位印章。