Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Aug 19, 2003

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**普洛药业：关于召开2002年度股东大会的通知

**2003-08-19 06:43   

证券代码：000739　　　证券简称：普洛药业　　 公告编号：2003-034

青岛普洛股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2002年度股东年会。

（一）会议时间：2003年9月19日上午9：00

（二）会议地点：浙江横店度假村会议室

地址：浙江横店

（三）会议议程：

1、审议《二����二年年度报告》

2、审议《董事会工作报告》

3、审议《监事会工作报告》

4、审议《财务工作报告》

5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》（见2003年4月18日《证券时报》董事会决议

公告）

6、审议《关于2003年公司关联交易的议案》（见2003年4月18日《证券时报》关联交易公

告）

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

8、审议《二����二年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经山东省汇德会计师事务所审计，公司本年度实现净利润29,192,866.50元，根据《公司

法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：　

（1）以母公司实现净利润29,192,866.50元加弥补上年末亏损后未分配利润0元，可供分

配的利润为29,192,866.50元；

（2）按税后利润百分之十的比例提取法定公积金2,919,286.65元；

（3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金1,459,643.33元；

（4）提取两项基金后可供股东分配的利润24,813,936.52元，

鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度按10股派现金0.5元（含税）实施分配，共

计分配利润7,287,461.50元，剩余17,526,475.02元，结转至以后年度分配。

公司董事会决定2002年度不进行资本公积金转增股本。

（四）出席会议对象

（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

（2）2003年9月11日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股

份的股东。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（五）参加会议登记办法

（1）登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证

、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、

出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

（2）登记时间：2003年9月16日上午9:00至下午4:00

（3）登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部

公司地址：山东省青岛市胶州路140号

邮政编码：266011

（4）联系电话：0532-2840739

传　　真：0532-2840739

联 系 人：阎国强　刘萍

（六）本次股东年会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

附件一：

委 托 书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司于

2003年9月19日 上午9：00召开的2002年度股东年会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）：　　　　　　　　　　代理人姓名（签名）：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：　　　　　　　　　　　　　

股东证券帐户：　　　　　

股东持股数：　　　　　　　　　　　　 委托日期：

青岛普洛股份有限公司董事会

2003年8月15日

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