APC — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 16, 2025

亞洲聚合股份有限公司

114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部)

電話：02-26503773（代表號）

網址：https://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

114年股東常會通知請免拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1997號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者

·應按信函交付郵資）

股東 台啓

持股未滿1.000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

1308 亞洲聚合股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號						股東印鑑
股東戶名
電話
原登記匯款帳號			(帳號正確者免寄回)
茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
變更後	銀行名稱		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局(700)		局號(7位)		帳號(7位)

※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔匯費及郵資。※若有變更，請於114年6月30日前寄回。

亞洲聚合股份有限公司

一一四年股東常會出席簽到卡

時間：114年5月28日(星期三)上午九時整

地點：高雄市高松區區山路2號

高雄園山大飯店5樓柏壽戲

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親簽名或出差壽金		領簽取紀金念品處
委託書	一、茲委託書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 承認一一三年度會計表所案： (1)○承認(2)○反對(3)○兼權 2. 承認一一三年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○兼權 3. 討論「公司章程」修正案： (1)○警戒(2)○反對(3)○兼權 4. 共通董事九人。 5. 討論董事就業許可案： (1)○警戒(2)○反對(3)○兼權 6. 臨時物議。 二、本股東未於結項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構須修受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依結項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 亞洲聚合股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二、
雙聲保止現結交違算及付法所規取檢核，並得舉檢及其使證核用意證明。
本人雖不承認，但不得擔任本人，不得擔任本人，不得擔任本人。
委託人（股東）
股東戶號
持有股數
姓名或名稱
股東名
名
人
人
人
人
因上列之證明或證明，並無以信託或非信託人之證明，若有違反本人，不得擔任本人。
證明之對象檢品或託品，不得擔任本人。
託附或託付證人，不得擔任本人。
證明之對象檢品、託附或託付證人，不得擔任本人。	報銷
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股東戶號
持有股數
姓名或名稱
徵求人			簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人			簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處：

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亞洲聚合股份有限公司114年股東常會委託書股求人彙總名單
股東會日期114年5月28日

※徵求限1,000股(含)以上之委託書

序號	股求人	與支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	股求場所名稱或所委託代表處理股求事務者名稱
1	凯基證券股份有限公司	董事被選舉人：吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司) 吳培基(聯聚國際投資股份有限公司) 李國弘(台聚投資股份有限公司) 華詢晉(臺聯國際投資股份有限公司) 吳洪基(台聚投資股份有限公司) 國立董事被選舉人：沈尚弘 張立秋 鄭致謙 陳建平	堅持正派、穩健之經營原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確保公司之永續發展，創造股東之最大利益。	凯基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999

※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得續徵求狀況提早結束徵求)
註：以上資料係圖彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至國基會網站（https://free.sfl.org.tw/）查詢。

洽領紀念品須知

• 本次股東會紀念品:US11優系高效鎖鮮袋。（數量不足時，得以等值商品替代）
• 紀念品發放原則：持股末滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。（請參照下表）
• 股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理（限1,000股以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）

類別	發放原則(可領取)	領取時需攜帶文件	發放日期.時間	發放地點
親自出席	無股數限制	開會通知書或身分證明文件正本	114.5.28上午9:00起至股東會會議結束時止	股東會會場
電子方式行使表決權	無股數限制	列印出「股東●服務—電子投票」網頁之「議案表決情形」頁面全頁	114.6.3(二)~114.6.5(四)上午10:00~下午4:00	台北市内湖區内湖路一段120巷17號1樓大廳(海德堡大樓)(交通資訊如下)
純領紀念品	限制1,000股以上	開會通知書或身分證明文件正本

• 交通資訊：■搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，2號出口，步行約10~15分鐘。

■公車資訊：公車站名-治翹新村

222、247、247區、256、267、268、28、286副、287區、556、620、645、645副、646、681、683

902、955、内湖幹線、内科通勤專車16、紅2、紅3、紅3區、藍20區、藍26、藍7、藍7副、綠16、棕20

開 會 通 知 書

一、茲訂於114年5月28日(星期三)上午九時假高雄市烏松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳召開本公司114年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)。

其議事內容包括：

(一)報告事項：(1)一一三年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告及(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：(1)一一三年度會計表冊案及(2)一一三年度盈餘分派案。
(三)討論事項：「公司章程」修正案。
(四)改選董事九人。
(五)討論董事競業許可案。
(六)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自114年3月30日起至114年5月28日止停止股票通戶。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料」查詢。

四、本公司113年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣148,435,979元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.25元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

五、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：聯聚國際投資股份有限公司法人代表：吳亦圭；聯聚國際投資股份有限公司法人代表：吳培基；台聚投資股份有限公司法人代表：李國弘；臺聯國際投資股份有限公司法人代表：華叔薇；台聚投資股份有限公司法人代表：吳洪泰；獨立董事：沈尚弘、張立秋、鄭致謙、陳建平。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

六、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

七、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月28日起至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，點選「電子投票」依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填寫出席簽到卡並加盡印處或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填寫委託書並加盡印處或簽名後，於開會五日前全聯折暨送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗）

九、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

十、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊局置於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 https://free.sfl.org.tw 至「委託書公告資料受費查詢」，輸入查詢條件即可。（證券代號1308）

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

亞洲聚合股份有限公司 董事會

敬啓