APC — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/24	發言時間	17:34:41
發言人	黃克名	發言人職稱	業務部經理	發言人電話	(02)8751-6888#3212
主旨	公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.發生變動日期:108/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台聚公司董事長 柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人） 聯成化科公司總經理 黃光哲（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台聚公司董事 李國弘（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 亞聚公司董事 劉漢台（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 亞聚公司董事 劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 亞聚公司董事 陳達雄（獨立董事） 北祥公司榮譽董事長 沈尚弘（獨立董事） 大亞電線電纜公司董事長 鄭敦謙（獨立董事） 閎鼎資本公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台聚公司董事長 李國弘（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 亞聚公司董事 吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 亞聚公司總經理 劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 亞聚公司董事 吳洪鑄（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 昌桔公司總經理 柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人） 聯成化科公司董事兼總經理 陳達雄（獨立董事） 北祥公司榮譽董事長 沈尚弘（獨立董事） 大亞電線電纜公司董事長 鄭敦謙（獨立董事） 閎鼎資本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 聯聚國際投資股份有限公司:200,042,785股； 臺聯國際投資股份有限公司:20,932,787股； 陳達雄:0股； 沈尚弘:0股； 鄭敦謙:0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07 9.新任生效日期:108/06/24 10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.